Une étude d’honorabilité : la sécurité d’un partenariat sain !

Contexte

Une banque privée de la place de Paris, quasi centenaire, souhaite gérer les flux internationaux d’une ETI française, spécialisée dans la construction navale. Qui fait néanmoins l’objet de campagnes de presse négatives sur fond de corruption potentielle, avérée ou non, dans le cadre d’un contrat obtenu en Afrique notamment.

L’enjeu

Notre client, soucieux de son image et du respect des réglementations bancaires souhaite faire la lumière sur ces soupçons avant de s’engager avec l’entreprise.
En effet ils soupçonnent que ces allégations de corruption soient diffusées par les concurrents de l’entreprise concernée, notamment américains.

Notre proposition de valeur

Avec l’appui du Département EDA de l’ADIT, les équipes Salveo réalisent une étude d’honorabilité (“external due diligence”) visant à déterminer si les dirigeants de l’entreprise concernée font l’objet de condamnation effectives.

Notre client se voit remettre un rapport exhaustif reprenant les données confidentielles collectées sur l’entreprise concernée et peut ainsi s’engager dans un partenariat en pleine connaissance de cause.

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