Due Diligence : l’honorabilité à l’international

La Due Diligence ou comment vérifier l’honorabilité et le potentiel d’un partenaire avant de s’engager ?

Vous souhaitez développer vos activités à l’international et vous avez identifié un partenaire local potentiel. Avant d’entamer de plus amples négociations et de vous engager, vous souhaitez valider la réputation et l’honorabilité de cette société. Pour cela, il faut faire appel à un spécialiste du processus de Due Diligence qui saura évaluer les opportunités, la fiabilité et les risques que présentent la société cible.

Qu'est-ce que la Due Diligence ?

La Due Diligence est un processus d’investigation et d’évaluation approfondie effectué par une entreprise ou un individu avant de s’engager dans une transaction commerciale, un partenariat ou un investissement. Ce processus permet d’obtenir une compréhension approfondie de la situation, de la viabilité de ses acteurs et des risques potentiels liés au secteur et à l’entreprise ou au projet.

Quels sont les risques contre lesquels la Due Diligence vous prémunit ?

Elle vous permet de limiter tout engagement qui amènerait à des pertes financières, juridiques, opérationnelles et réputationnelles. En identifiant en amont les risques potentiels, vous augmentez votre potentiel de prise de décisions pertinentes, vous disposez de nombreux arguments vous permettant de mieux conduire vos négociations et de mieux définir les termes de vos contrats.

La Due Diligence - 6 étapes clés

01

Identification et validation

Avant de vous engager avec un partenaire commercial potentiel, il est essentiel de vous assurer de bien connaître l’entreprise et les personnes qui la dirigent. Assurez-vous que l’entreprise est clairement identifiée en tant que personne morale, en vérifiant son actionnariat, ses bénéficiaires, sa structure et son conseil d’administration. Vous devriez également chercher des preuves d’identité des dirigeants et examiner les sources de leur patrimoine et de leurs fonds, ainsi que tout lien potentiel avec des personnalités politiques.

02

Recherche préliminaire et analyse primaire

Pour obtenir une vue d’ensemble de l’entreprise ou du projet envisagé, effectuez une analyse préalable approfondie de l’environnement général de l’entreprise. Cela comprend la compréhension du cadre réglementaire dans lequel elle opère et l’identification des principales parties prenantes. Ces informations vous aideront à évaluer le contexte dans lequel l’entreprise évolue et à identifier les éventuels enjeux.

03

Documents Spécialisés

Collectez les informations essentielles nécessaires pour une étude approfondie. Cela peut inclure des documents spécialisés tels que des informations sur l’impact environnemental de l’entreprise, en particulier si c’est une société ou un site industriel. En examinant attentivement ces documents, vous pourrez mieux comprendre les défis et les opportunités liés à l’activité de l’entreprise dans son environnement spécifique.

04

Analyse des risques et opportunités

Effectuez une analyse approfondie des risques et des opportunités associés à l’entreprise ou au projet. En plus des informations collectées localement, vous devez vérifier les listes de surveillance pour détecter d’éventuelles sanctions mondiales, entités criminelles connues, sociétés ou individus déchus et radiés, ainsi que des liens politiques. Évaluez également les risques liés au territoire, au secteur d’activité et à la cible, tels que la santé financière, la continuité opérationnelle, la culture d’entreprise, les procédures et les politiques, la communication et la réputation, ainsi que les contreparties et les engagements. Enfin, effectuez des investigations sur le terrain pour mettre en évidence les risques opérationnels, de contrepartie, de réputation et de marché. Identifiez également les opportunités potentielles, internes et externes, afin de prendre des décisions éclairées.

05

Alertes détaillées et qualifiées

Les alertes identifiées au cours de l’analyse doivent être soigneusement détaillées et qualifiées. Déterminez si ces alertes remettent en question la transaction envisagée ou nécessitent des actions complémentaires de la part de toutes les parties avant de s’engager davantage. Tenez-vous informé de ces alertes pour prendre des décisions éclairées.

06

Recommandations adéquates

Les recommandations formulées doivent être réalisables, légales et proportionnées au projet et aux risques identifiés. Utilisez ces recommandations pour décider des prochaines étapes de votre projet de croissance. Une approche prudente et avisée vous permettra de prendre des décisions éclairées et sécurisées.

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